Жительница Дзержинска стала фигуранткой уголовного дела о незаконном образовании юридического лица

В ходе предварительного расследования установлено, что ранее судимая 42-летняя обвиняемая не позднее начала июля 2022 года получила от незнакомца предложение, от которого не смогла отказаться.

За денежное вознаграждение она передала свой паспорт третьему лицу, дабы зарегистрировать по этому документу некое юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью) в налоговом органе. Сама же дама даже не помышляла о том, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью.

Сведения в начале июля 2022 года были внесены в Единый госреестр юридических лиц, где обвиняемая была указана одновременно директором и единственным участником общества с ограниченной ответственностью. Но с момента создания организации управленческую деятельность в ней женщина не осуществляла, фактически являясь подставным лицом фирмы.

По уголовному делу состоялись следственные действия. Собранные материалы полностью подтвердили вину жительницы Дзержинска.

В настоящее время расследование завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В перспективе подставному директору ООО может грозить до двух лет исправительных работ.